قانوني يمني يدعو السلطات الأمريكية لاستعادة أموال ضحايا منصة وهمية باسم “YLF-AI”

يمن ديلي نيوز:

دعا القانوني اليمني ،عبدالملك معوضة، السلطات الأمريكية للتدخل والعمل على استعادة أموال “يمنيين” وقعوا ضحايا لمنصة استثمارية وهمية تحمل اسم (YLF-AI)، استغلت حاجات يمنيين باحثين عن فرص دخل خلال الحرب، عبر وعود بتحقيق أرباح يومية مرتفعة.

وقال معوضة لـ”يمن ديلي نيوز” إن المنصة قامت بتزوير محررات ووثائق رسمية لخداع الشباب، ما يجعلها عرضة للمحاسبة وفق القوانين الأمريكية التي تفرض عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني وتزوير الوثائق الرسمية.

وأضاف: القوانين الأمريكية تعتبر إدارة شركات وهمية وتزوير الوثائق جريمة خطيرة، قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا، إلى جانب المسؤولية المدنية في حال تقدم أحد المتضررين بدعوى لدى السلطات الأمريكية المختصة.

وأشار المحامي إلى أن الجهات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومكتب حماية المستهلك (CFPB) يمكن أن تتخذ إجراءات تشمل فرض غرامات مالية، مصادرة الأصول، إيقاف النشاط، وملاحقة الجناة عبر الإنتربول بالتنسيق مع شركاء دوليين وفق اتفاقيات التعاون الجنائي.

وقال “معوضة” إن المنصة استغلت الشكل القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، الذي يمنح الأعضاء مسؤولية محدودة عن ديون الشركة، ويتيح توزيع الأرباح والخسائر مباشرة على الأعضاء، كما يوفر مرونة إدارية وامتيازات ضريبية، ما جعل من السهل على القائمين عليها خداع المستثمرين الشباب دون مواجهة العقوبات المباشرة إلا بعد تدخل الجهات المختصة.

وكان تحقيق استقصائي أعده الصحفي “بكيل عفيف” لـ “يمن ديلي نيوز” كُشف عن منصة أمريكية وهمية باسم YLF-AI، تقدم نفسها على أنها شركة مبتكرة في مجال الاستثمار الكمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث خدعت عددًا من الشباب اليمنيين بوعود كاذبة بتحقيق أرباح يومية، واستولت على مدخراتهم دون أي حماية قانونية.

التحقيق الذي نشر تحت عنوان (لصوص الأحلام.. منصة أمريكية وهمية تسرق مدخرات الأسر اليمنية) كشف عن منصة استثمارية وهمية يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية تطلق على نفسها (YLF-AI) استهدفت عشرات الشباب اليمنيين الباحثين عن فرص دخل في ظل الحرب، عبر إغراءات بتحقيق أرباح يومية مرتفعة.

واستعرض التحقيق قصة شاب من محافظة أبين وقع ضحية للمنصة بعد أن سجل فيها وحوّل أمواله عبر وسطاء ومحافظ إلكترونية، قبل أن يكتشف أن أرباحه مشروطة بدعوة آخرين للاشتراك، ما جعله أمام خيارين: إما المشاركة في عملية احتيال هرمي أو خسارة أمواله بالكامل.

وقدمت المنصة نفسها ككيان ضخم يعمل في مجال “الاستثمار الكمي بالذكاء الاصطناعي”، لكنها لم تعرض أي بيانات حقيقية أو تراخيص رسمية، بل نشرت وثائق مشبوهة تزعم تأسيس شركة باسم YLF-AI HOLDINGS LLC في ولاية كولورادو الأمريكية.

وبالتحقق من تلك الوثائق عبر الموقع الرسمي لوزارة خارجية كولورادو كشف تناقضات خطيرة، وأنه لا وجود لشركة مسجلة بهذا الاسم.

كما اتضح أن رقم الكيان المذكور يخص شركة أخرى اسمها QT HOLDINGS LLC، تأسست في أكتوبر 2023، يملكها شخصان هما Quoc Nguyen و Thu Tran، يرتبطان أيضًا بأعمال تجارية محلية مثل مطعم فيتنامي في كولورادو.

وخلص التحقيق إلى أن منصة YLF-AI مجرد واجهة وهمية لكيان مشبوه يخفي وراءه شركة مسجلة باسم آخر، مستغلة حاجة الشباب اليمني للرزق، ودافعة بهم إلى فخ مالي وقانوني خطير.

مرتبط

الوسوم

منصة وهمية أمريكية

تحقيق استقصائي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط