زيادة بالعمليات المشبوهة وإحالة 29 قضية إلى الجهات المختصة

     
المنتصف نت             عدد المشاهدات : 46 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
زيادة بالعمليات المشبوهة وإحالة 29 قضية إلى الجهات المختصة

زيادة بالعمليات المشبوهة وإحالة 29 قضية إلى الجهات المختصة

أعلنت وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني في عدن عن تلقيها 523 إخطاراً واستعلاماً بعمليات مالية مشبوهة خلال عام 2023، مقارنة بـ 428 في 2022 و188 في 2021. 

وكشفت التقارير السنوية الصادرة أن الإخطارات بالجرائم المالية تضمنت غسل الأموال، النصب والاحتيال، التزوير، الاختلاس، وإيداع وإرسال حوالات بدون مؤيدات، ومبالغ العمليات غير متناسبة مع الدخل. 

بينما تنوعت الاستعلامات بين غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الاحتيال، الاختلاس، التهرب الضريبي، وغيرها.

ووفقاً للتقارير، حصلت البنوك على نسبة كبيرة من الإخطارات، تلتها شركات الصرافة. وتم إحالة 29 قضية إلى الجهات المختصة بسبب وجود مؤشرات جدية تشير إلى الاشتباه، بينما تمت مراجعة إخطارين آخرين قانونياً. علاوة على ذلك، تم إرسال 224 استعلامًا إلى الجهات المعنية خلال عام 2023.

وأظهرت النتائج أن نسبة من الشركات والمنشآت الصرافة غير ملتزمة، وأن 20% منها ملتزمة جزئياً، و50% ملتزمة إلى حد كبير، و20% ملتزمة تماماً. 

بينما أظهرت النتائج التطبيقية أن 20% من تلك الشركات منعدمة الفاعلية، و60% شبه منعدمة الفاعلية، و20% منخفضة الفاعلية.

وسجلت الوحدة 50236196 حوالة صادرة وواردة خلال عام 2023 عبر شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل. 

وتعتبر وحدة جمع المعلومات المالية الجهة الوطنية المعنية بتلقي الإخطارات حول العمليات المشبوهة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

تأسست الوحدة بموجب القوانين اليمنية ذات الصلة وأعيد تنظيمها في عام 2010 بعد صدور القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

عاجل : المبعوث الاممي يغادر مطار صنعاء الدولي ومصادر تكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة

جهينة يمن | 3423 قراءة 

المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد لقائه زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.. والكشف عن كواليس ما دار بينهما

المشهد اليمني | 2298 قراءة 

مليشيا الحوثي تعلن استعدادها لتوقيع صفقة مع الحكومة الشرعية

المشهد اليمني | 1950 قراءة 

عاجل : رداع تنتفض وانفجارات عنيفة تهز المدينة "فيديو مباشر"

جهينة يمن | 1911 قراءة 

هجوم صادر من دولة عربية هو الأعنف على إسرائيل

العين الثالثة | 1876 قراءة 

مليشيا الحوثي ترتكب فظائع جديدة في قيفة برداع.. حصار وقتل وإحراق المنازل

حشد نت | 1805 قراءة 

عاجل : من قلب معقلهم في صعدة...قوات الجيش الوطني تفاجئ الحوثيين وتعلن الاستعداد للحرب

جهينة يمن | 1761 قراءة 

عاجل : مجزرة مروعة تهز صنعاء (تفاصيل حصرية)

العاصفة نيوز | 1432 قراءة 

صحفي يكشف كيف ومتى سيتم تحرير ‎#صنعاء من الحوثيين

العاصفة نيوز | 1352 قراءة 

مثير للجدل.. فنانة مشهورة تتحدث عن الخيانة الزوجية بكل جراءة أمام الجمهور و هذا ما قالته

جهينة يمن | 1268 قراءة