ورشة تدريبية لوكلاء (قطيبي لحظات) في مكافحة غسل الأموال والاحتيال

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص

أقام بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر ورشة تدريبية لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، وذلك بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات، في إطار جهود البنك لتعزيز الوعي الرقابي ورفع كفاءة شبكة وكلائه.

وشارك في الورشة قرابة 100 متدرب حضورياً، إلى جانب نحو 200 مشارك عبر الزوم من مختلف المحافظات، بما يعكس اهتمام البنك بتمكين وكلائه من مواكبة المتطلبات الرقابية الحديثة وتطبيق أفضل ممارسات الامتثال.

وقدّم الورشة الأستاذ باسل عبدالرحمن الكلي – مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي – وهو مختص دولي معتمد في مكافحة غسل الأموال والعقوبات والامتثال (CAMS – CGSS – CCM)، حيث استعرض مجموعة من المحاور النوعية، أبرزها: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، العناية الواجبة والمعززة، مكافحة الاحتيال، مكافحة الرشوة والفساد، مراقبة المعاملات، ومؤشرات الاشتباه.

ويواصل بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر تنفيذ برامجه التدريبية الهادفة إلى تطوير قدرات موظفيه ووكلائه، بما يسهم في تعزيز حماية القطاع المالي من المخاطر، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.

عدن / خاص

أقام بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر ورشة تدريبية لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، وذلك بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات، في إطار جهود البنك لتعزيز الوعي الرقابي ورفع كفاءة شبكة وكلائه.

وشارك في الورشة قرابة 100 متدرب حضورياً، إلى جانب نحو 200 مشارك عبر الزوم من مختلف المحافظات، بما يعكس اهتمام البنك بتمكين وكلائه من مواكبة المتطلبات الرقابية الحديثة وتطبيق أفضل ممارسات الامتثال.

وقدّم الورشة الأستاذ باسل عبدالرحمن الكلي – مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي – وهو مختص دولي معتمد في مكافحة غسل الأموال والعقوبات والامتثال (CAMS – CGSS – CCM)، حيث استعرض مجموعة من المحاور النوعية، أبرزها: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، العناية الواجبة والمعززة، مكافحة الاحتيال، مكافحة الرشوة والفساد، مراقبة المعاملات، ومؤشرات الاشتباه.

ويواصل بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر تنفيذ برامجه التدريبية الهادفة إلى تطوير قدرات موظفيه ووكلائه، بما يسهم في تعزيز حماية القطاع المالي من المخاطر، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.